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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 中鋼洛耐科技股份有限公司(以下簡稱“中鋼洛耐”或“公司”)解除托管太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“太鋼集團(tuán)”)持有的山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司(以下簡稱“太鋼耐材”)92.16%股權(quán)。
● 本事項(xiàng)已通過公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議，無需提交公司股東大會(huì)審議。
一、托管基本情況
2023年8月10日，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，公司與太鋼集團(tuán)、太鋼耐材簽署《關(guān)于山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司專業(yè)化整合事項(xiàng)交流備忘錄》，太鋼集團(tuán)將其持有的太鋼耐材92.16%股權(quán)委托給中鋼洛耐管理。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月11日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《中鋼洛耐科技股份有限公司關(guān)于受托管理資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(2023-041)。
二、本次解除托管事項(xiàng)
根據(jù)公司間接控股股東中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中國寶武”)部署和中國中鋼集團(tuán)有限公司相關(guān)通知，鑒于太鋼耐材的歷史遺留問題需要逐步化解，中鋼洛耐解除托管太鋼集團(tuán)持有的太鋼耐材股權(quán)，中國寶武將繼續(xù)以社會(huì)化等方式和市場化原則逐步穩(wěn)妥解決同業(yè)競爭。
2024年8月9日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，公司與太鋼集團(tuán)、太鋼耐材簽署《關(guān)于解除山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司托管事項(xiàng)備忘錄》，中鋼洛耐解除托管太鋼耐材股權(quán)，太鋼耐材所有職權(quán)事宜由太鋼集團(tuán)管理、決策。
三、對公司的影響
本次解除太鋼耐材托管事項(xiàng)不會(huì)對公司生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。
特此公告。
中鋼洛耐科技股份有限公司董事會(huì)
2024年8月10日
證券代碼：688119
證券簡稱：中鋼洛耐
公告編號(hào)：2024-027
中鋼洛耐科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
中鋼洛耐科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2024年8月9日上午在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王立新先生主持。
此次會(huì)議的通知、召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過關(guān)于解除山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司托管事項(xiàng)的議案
同意公司簽訂《關(guān)于解除山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司托管事項(xiàng)備忘錄》，解除托管太鋼集團(tuán)持有的太鋼耐材92.16%股權(quán)。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
同意該議案。
特此公告。
中鋼洛耐科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2024年8月10日
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